本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2021年12月23日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席6人，1人委托表決。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議聽(tīng)取了執(zhí)委會(huì)執(zhí)行董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果及最新整改情況報(bào)告、國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)及改革三年行動(dòng)進(jìn)展情況報(bào)告、2020年投資項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)報(bào)告及2020年度投資項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告、2021年EHS工作報(bào)告等。

董事會(huì)審議了以下議案：

一、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等公司治理制度

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)方案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2025）

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2021年12月23日