本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2020年12月12日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)決策情況報告、2017-2019年集團(tuán)決策投資項目進(jìn)展情況報告、2019年投資后評價總結(jié)報告、2019年投資項目價值檢討報告、華潤置地分拆萬象生活上市項目報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營班子成員2019年度業(yè)績評價與績效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于增加中國華潤有限公司注冊資本金的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于C計劃的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會
2020年12月12日