本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2019年5月20日在深圳中國華潤大廈61樓召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報告、審計工作報告、投資后評價報告、關(guān)于2018年度財務(wù)決算的補(bǔ)充報告，開展了華潤集團(tuán)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、2018年工資總額清算及2019年工資總額預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元、一級利潤中心三年戰(zhàn)略評價合同（2018-2020）

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會會議前，戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會召開了會議，審議了相關(guān)議題。

華潤集團(tuán)董事會
2019年5月20日